Pedagang Kripto Zhao Dong dalam Uji Coba Pencucian Tunai Perjudian Online


Di tayangkan pada: 13 Mei 2021, 04: 22h.

Terakhir diperbarui pada: 13 Mei 2021, 05: 14h.

Salah satu pedagang kripto paling terkemuka di Tiongkok diadili di kota Hangzhou minggu ini. Dia dituduh “membantu aktivitas kriminal internet” atas dugaan perannya dalam pencucian miliaran dolar yang terkait dengan perjudian online dan aktivitas kriminal lainnya.

Zhao Dong
Zhao Dong, digambarkan pada tahun 2019 di putaran pendanaan untuk pinjaman peer-to-peer crypto dan startup dompetnya, RenrenBit. (Gambar: CoinDesk)

Zhao Dong adalah kepala platform peminjaman crypto over-the-counter (OTC) RenrenBit, dan telah lama menjadi tokoh kunci dalam komunitas crypto Tiongkok.

Dia ditahan oleh polisi pada akhir Mei tahun lalu, pada saat otoritas China mulai menekan penambang bitcoin dan altcoin. Beijing telah berjanji untuk memblokir semua pertukaran mata uang kripto domestik dan asing serta situs web ICO.

Berdasarkan Blok Crypto, jaksa menuduh Zhao sebagai “rekanan transaksi” untuk operasi yang berbasis di Hangzhou yang menggunakan “platform Paofen” untuk mencuci uang kotor.

Day Day Up

Paofen secara harfiah berarti “penskoran poin”, dan menunjukkan aplikasi tempat pengguna dapat memperoleh hadiah, bersama dengan bonus, dengan mendaftarkan teman.

Operasi Hangzhou menciptakan platform Paofen di mana pengguna mendaftar dengan membagikan detail rekening bank mereka, serta platform pembayaran seluler apa pun yang populer di China, seperti AliPay atau WeChat Pay.

Penjahat kemudian dapat menggunakan akun yang dikumpulkan ini untuk mengirim dan menerima transaksi, mengocok dan merombak pembayaran hingga uang hampir tidak mungkin dilacak.

Polisi Hangzhou menangkap 85 orang pada Mei 2020, bersama dengan Zhao, terkait kasus tersebut.

Ini termasuk tim yang menciptakan platform, yang dinamai “Day Day Up” – ironisnya, setelah acara bincang-bincang China populer yang bertujuan untuk mempromosikan kebajikan dan etiket tradisional.

Menurut laporan raksasa media pemerintah China Xinhua pada Februari, sejak diluncurkan pada 2019, platform Day Day Up telah mencuci lebih dari $ 7 miliar melalui akun yang disediakan oleh 70.000 pengguna terdaftar.

Pada akhir 2019, operasi ditingkatkan menjadi transaksi pengocokan melalui cryptocurrency, khususnya Tether, yang kemungkinan merupakan tempat Zhao masuk, meskipun peran tepatnya dalam skema tersebut belum dipublikasikan.

Menurut Xinhua, Day Day Up membantu pencucian uang terkait 1.900 kasus perjudian online dan penipuan telekomunikasi. Dalam prosesnya, 30 miliar yuan ($ 4,6 miliar) hasil dikirim ke luar negeri.

‘Berbahaya bagi Masyarakat’

China telah melancarkan perang melawan perjudian lintas batas dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan kerasnya terhadap cryptocurrency adalah bagian dari pertempuran yang sama, upaya untuk menghilangkan saluran pencucian uang yang memfasilitasi pelarian modal sehingga dapat mempertahankan kendali atas neraca internasional, nilai tukar, dan cadangan mata uang asing.

Bank Rakyat China telah mulai menguji mata uang kripto miliknya sendiri, yang diharapkan Beijing akan mempermudah pengendalian arus modal.

“Dibandingkan dengan bank bawah tanah tradisional, platform ‘Day Day Up’ menggabungkan teknologi blockchain dan menggunakan mata uang virtual dengan harga jangkar sebagai saluran pencucian uang, yang lebih tersembunyi dan lebih berbahaya bagi masyarakat,” kata juru bicara kepolisian Hangzhou. Xinhua.

Info gede Data SGP 2020 – 2021. Permainan oke punya yang lain hadir dipandang secara terprogram melalui status yang kami umumkan di situs tersebut, serta juga dapat ditanyakan pada teknisi LiveChat pendukung kami yang stanby 24 jam On the internet buat mengservis seluruh kebutuhan antara pemain. Lanjut langsung gabung, serta ambil prize Lotere serta Kasino On-line terhebat yg hadir di lokasi kami.