FATF Graylist Game Online Super-Hub Malta untuk Kesalahan AML


Diposting pada: 24 Juni 2021, 04:40h.

Terakhir diperbarui pada: 24 Juni 2021, 05:11h.

Malta masuk daftar abu-abu pada hari Rabu oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), sebuah keputusan yang dapat memiliki dampak ekonomi yang luas untuk salah satu pusat game online terkemuka di dunia.

lemak
Catatan kejahatan keuangan Malta tidak seindah cakrawala ibukotanya, Valetta, dalam beberapa tahun terakhir. (Gambar: Negarawan Baru)

Negara pulau kecil Mediterania dengan enggan menemukan dirinya dalam daftar yang mencakup Yaman, Suriah, Myanmar, Nigeria, dan Burkina Faso. Ini memiliki kehormatan yang meragukan menjadi negara Uni Eropa pertama yang dikenai sanksi oleh FATF. Rumania, juga masuk daftar abu-abu Rabu, adalah yang kedua.

FATF adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh G7 untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penurunan status keuangan Malta akan menghalangi sektor perbankan negara itu, membuatnya kurang gesit dan lebih mahal untuk terlibat.

Ini akan mengurangi daya tariknya sebagai yurisdiksi game online dan bagi investor pada umumnya.

FATF Menguji Malta

Operator sebelumnya tertarik pada tarif pajak Malta yang kompetitif dan sistem peraturan yang sangat menguntungkan, sementara keanggotaannya di UE menawarkan layanan keuangan yang lancar dengan seluruh Eropa.

Tetapi daftar abu-abu berarti perusahaan yang berbasis di Malta sekarang akan dianggap memiliki risiko lebih tinggi dan akan dikenakan lebih banyak birokrasi keuangan.

Ini membuat segalanya mulai dari pergerakan dana pemain hingga pembagian dividen menjadi lebih sulit dan lebih mahal.

Keputusan Rabu telah diantisipasi, meskipun Malta melewati penilaian oleh pengawas Uni Eropa Moneyvaal pada bulan Maret.

Menurut outlet media Lovin Malta, negara itu telah menjadi sarang kejahatan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Ini telah menghadapi kritik internasional untuk kebijakan yang mencakup penjualan paspor nasional dan gagal bertindak terhadap pejabat pemerintah yang disebutkan dalam Panama Papers karena memiliki perusahaan rahasia lepas pantai.

Runtuhnya Pemerintah

Pemerintah dijatuhkan pada 2019 karena hubungan antara politisi topnya dan pemilik kasino terbesar di negara itu, Yorgen Fenech.

Fenech diadili, dituduh memerintahkan pembunuhan bom mobil terhadap jurnalis antikorupsi Malta Daphne Caruana Galizia.

Pada saat dia terbunuh pada tahun 2017, Galizia sedang menjajaki apakah kontrak pemerintah untuk membangun pembangkit listrik di Malta telah diberikan secara korup kepada kerajaan bisnis Fenech.

Setelah kematian Galizia, diketahui bahwa perusahaan bayangan yang dikendalikan Fenech telah bersiap untuk melakukan pembayaran besar ke rekening-rekening shell. Rekening tersebut dimiliki oleh mantan menteri energi Malta, Konrad Mizzi, dan kemudian kepala staf perdana menteri, Keith Schembri.

Fenech telah mengklaim Schembri adalah dalang dari rencana pembunuhan tersebut.

Aturan Massa

Sektor game Malta bertanggung jawab atas sekitar 12 persen dari PDB-nya dan menampung beberapa nama merek terbesar di industri ini. Namun sebagian telah disusupi oleh Mafia.

Penghancuran berkala oleh polisi anti-mafia Italia telah mempermalukan Otoritas Gaming Malta (MGA) selama sepuluh tahun terakhir, mempertanyakan uji tuntasnya.

Yang paling terkenal terjadi pada tahun 2015, ketika MGA terpaksa mencabut lisensi sembilan perusahaan judi online. Ini termasuk BetUniq, yang CEO-nya, Mario Gennaro, adalah “orang yang tepat” untuk Mafia Calabria, menurut jaksa Italia.

Baru-baru ini, pihak berwenang membubarkan jaringan perjudian terkait Mafia Sisilia yang terhubung dengan situs web berlisensi Malta, RaiseBet24.com.

Awal tahun ini, mantan kepala MGA Heathcliff Farrugia didakwa melakukan korupsi karena berdagang pengaruh dengan tersangka pembunuh Fenech, sementara kolusi telah dituduhkan antara Fenech dan pendahulunya, Joseph Cuschieri.

Negara-negara dapat dihapus dari daftar abu-abu jika mereka mencapai target baru yang ditetapkan oleh FATF dalam meningkatkan perjuangan mereka melawan pencucian uang.

Jackpot mantap Result SGP 2020 – 2021. Cashback mingguan yang lain-lain muncul diperhatikan dengan terencana via kabar yg kita tempatkan dalam laman itu, lalu juga dapat ditanyakan pada layanan LiveChat support kita yg menjaga 24 jam On-line guna meladeni segala kepentingan para visitor. Mari secepatnya join, & ambil diskon Lotto & Kasino On-line tergede yg terdapat di web kita.